Roberto Carlos Á., alias “Gerente”; Alba Isabel C., su esposa; Roberth Luis J.; y Blanca Lusdari L. fueron vinculados al proceso penal por presunto lavado de activos, en una causa que investiga la Unidad Especializada en Antilavado de Activos No. 5 de la Fiscalía General del Estado.
Un juez de Garantías Penales, especializado en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, dictó prisión preventiva para tres de los procesados. En cambio, Blanca Lusdari L. deberá presentarse periódicamente ante las autoridades y tiene prohibición de salida del país, como medida alternativa.
Los bienes de los imputados fueron incautados, y se les impuso la prohibición de enajenar propiedades, así como el congelamiento de sus cuentas bancarias.
Durante esta audiencia, la Fiscalía presentó nuevos elementos de convicción que motivaron la ampliación de la instrucción fiscal por treinta días adicionales.
Los informes incluirían el valor ingresado ilegítimamente al Sistema Financiero Nacional, además de reportes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y del Servicio de Rentas Internas (SRI).
La voz digital Ecuador.
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